證券代碼：688671     證券簡稱：碧興物聯(lián)       公告編號(hào)：2023-013

       碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(相關(guān)資料圖)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 31 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)留仙一路 2 號(hào)高新奇產(chǎn)業(yè)園二期 2

號(hào)樓 803 會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       19

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         36,378,878

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              46.3313

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長何愿平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，其中網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

會(huì)議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  了本次會(huì)議

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意        反對(duì)       棄權(quán)

     股東類型

                 票數(shù)   比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

普通股            36,378,878 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意        反對(duì)       棄權(quán)

     股東類型

                 票數(shù)   比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

普通股            36,378,878 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                    同意        反對(duì)       棄權(quán)

     股東類型

                 票數(shù)   比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

普通股            36,378,878 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

議案                同意           反對(duì)       棄權(quán)

     議案名稱

序號(hào)            票數(shù)     比例（%） 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例（%）

   募資金永久補(bǔ)充

   流動(dòng)資金的議案

     事務(wù)所的議案

     構(gòu)申請(qǐng)融資綜合授

     信額度的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會(huì)審議議案均已獲得出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過網(wǎng)絡(luò)投

票有表決權(quán)的股東及股東代理人審議通過。

三、      律師見證情況

    律師：歐陽文勇、蔡密

    碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、

召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集

人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《碧興物聯(lián)科技

（深圳）股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。

    特此公告。

                         碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司董事會(huì)

    ?   報(bào)備文件

    （一）公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    （二）廣東普濱律師事務(wù)所關(guān)于碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司 2023

    年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；

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