????????????????????????????????天津紅日藥業(yè)股份有限公司

證券代碼：300026????????證券簡稱：紅日藥業(yè)????公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

??????????????天津紅日藥業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會

秘書兼證券事務(wù)代表?xiàng)钜僚刻峤坏臅孓o職申請。楊伊女士因工作重心調(diào)整申

請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。其辭去證券事務(wù)代表一職后仍繼續(xù)擔(dān)任公司董事

會秘書職務(wù)。截至本公告披露日，楊伊女士未持有公司股份。

??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，楊伊女士的辭職申請自送達(dá)董事會

時(shí)生效，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。

??公司于?2023?年?6?月?25?日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于

聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

?????????????，董事會同意聘任梁丹女士為公司證券事務(wù)代表，

協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆

滿之日止。

??梁丹女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》

?????????????????????????????，其任職資

格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

????????????????????、《深圳證券交易所上市公司信息

披露指引第?7?號—董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理》等有關(guān)法律、法規(guī)及公

司制度的規(guī)定，其簡歷詳見附件。

??梁丹女士聯(lián)系方式如下：

??證券事務(wù)代表：梁丹

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特此公告。

附件：公司證券事務(wù)代表簡歷

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???????????????????????董???事???會

????????????????????二○二三年六月二十五日

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附件：

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??????????????證券事務(wù)代表簡歷

??梁丹，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，女，1981?年?10?月生，本科。現(xiàn)任公

司職工監(jiān)事，董事長辦公室副主任。已于?2014?年?12?月取得深圳證券交易所頒發(fā)

的《董事會秘書資格證書》，2008?年?6?月至今任職于公司董事長辦公室。

??梁丹女士未持有公司股份，與其他持有公司?5%以上有表決權(quán)股份的股東、

實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國

證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

????????????《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代

表資格管理》等規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”，

其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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